JurnalPatroliNews | Jakarta – Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Modus yang ditemukan semakin beragam, mulai dari investasi berbasis deposit dan pengerjaan tugas hingga penawaran perdagangan instrumen keuangan yang menggunakan identitas perusahaan lain.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengungkapkan sejumlah entitas menawarkan keuntungan dengan meminta masyarakat menyetorkan dana terlebih dahulu. Ada pula yang menggunakan pola perekrutan anggota atau member get member untuk menarik lebih banyak peserta.
Bahkan, beberapa pihak diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan menampilkan tokoh publik dalam materi promosi guna meningkatkan kepercayaan calon investor.
“Salah satu kelompok yang menjadi temuan Satgas PASTI adalah 10 entitas berkedok penyewaan komputasi, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33,” kata Hudiyanto dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan sepuluh entitas tersebut diduga menjalankan skema penipuan melalui pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota. Seluruhnya disebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Iming-Iming Keuntungan 80 Persen dalam 30 Hari
Selain kelompok tersebut, Satgas PASTI menemukan Zahra Berkah yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari.
Penawaran dilakukan melalui skema penyetoran deposit. Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, antara lain penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit atau skincare, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman.
Untuk meyakinkan calon investor, Zahra Berkah disebut mengklaim telah terdaftar di OJK. Entitas tersebut juga menggunakan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan sebagai materi promosi.
Satgas PASTI turut mengidentifikasi Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan perekrutan anggota.
Dalam penawarannya, SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim dapat diperoleh peserta.
Pola semacam ini perlu diwaspadai karena keuntungan yang dijanjikan dikaitkan dengan perekrutan anggota, bukan semata-mata kinerja investasi yang dapat diverifikasi.
Pengerjaan Tugas hingga Investasi Film
Entitas lain yang menjadi temuan Satgas PASTI adalah MAERA. Platform tersebut menawarkan pendapatan harian melalui sejumlah aktivitas, seperti menonton film, membeli hak cipta, memperoleh royalti, hingga kegiatan produksi film.
MAERA mengklaim beroperasi menggunakan badan hukum PT MAERA Movie Indonesia dan telah mengantongi izin di Indonesia. Namun, legalitas dan klaim perizinannya menjadi bagian dari pemeriksaan Satgas PASTI.
Pada kelompok penawaran investasi instrumen keuangan dan aset, Satgas PASTI juga menemukan OneTwoMarkets dan Brevondale.
OneTwoMarkets menawarkan investasi pada berbagai instrumen, mulai dari valuta asing, komoditas, aset kripto, saham, hingga indeks. Entitas ini mengaku memiliki afiliasi dengan perusahaan keuangan asal Afrika Selatan, Marnic Financial Consultants (PTY) LTD, serta mengklaim mengantongi lisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA).
Namun, dalam materi promosinya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk menarik minat masyarakat.
Sementara itu, Brevondale menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Entitas tersebut bahkan diduga mencatut logo OJK dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membangun kesan bahwa penawarannya memiliki legitimasi.
Catut Identitas Perusahaan Sekuritas Asing
Temuan lainnya berkaitan dengan praktik impersonasi atau penyalahgunaan identitas perusahaan. Satgas PASTI menemukan entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Entitas tersebut diduga menawarkan pendanaan aset properti dan mengklaim telah terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menyatakan entitas-entitas yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan legalitas dan perizinan yang dipersyaratkan. Sejumlah pihak juga disebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
“Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait,” tegas Hudiyanto.
Satgas PASTI selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Keuntungan Tidak Wajar
Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran investasi dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, terlebih jika disertai kewajiban menyetorkan deposit atau merekrut anggota baru.
Masyarakat juga diminta memeriksa legalitas perusahaan dan produk keuangan melalui saluran resmi sebelum menyerahkan dana atau data pribadi. Penggunaan logo lembaga negara, testimoni pencairan keuntungan, maupun kemunculan tokoh publik dalam iklan tidak otomatis membuktikan bahwa suatu penawaran investasi telah mendapat izin.
Bagi masyarakat yang menemukan indikasi investasi ilegal atau pinjaman daring ilegal, laporan dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email [email protected].
Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pelaporan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya penelusuran dan pemblokiran rekening yang diduga digunakan pelaku.
Penghentian 16 entitas ini menjadi peringatan bahwa penawaran investasi ilegal dapat dikemas dengan berbagai tampilan modern, termasuk aplikasi digital, skema pekerjaan daring, dan teknologi AI. Karena itu, masyarakat perlu mengutamakan pemeriksaan legalitas sebelum mengambil keputusan keuangan.
Komentar